pan.bg

Инициативата за включване на Русия в „сивия списък“ се радва на „огромна подкрепа“ в ЕС, съобщи The Financial Times. Брюксел планира да одобри новия списък следващата седмица.

Европейският съюз обмисля добавянето на Русия към „сивия списък“ на страните, които предприемат недостатъчни мерки за борба с прането на пари - като мярка за увеличаване на финансовия натиск върху Москва. Това съобщи в петък, 6 юни, британският вестник The Financial Times (FT), позовавайки се на източници в Европейската комисия. https://www.ft.com/content/2fcd48c1-a9fb-455a-bbfd-f6c04cc1f686

Според източници на изданието, официално решение все още не е взето, но в Европейския парламент (ЕП) „има огромна подкрепа за идеята за включване на Русия в списъка“. Одобряването на пълния списък изисква одобрението на мнозинството от членовете на ЕП.

Публикуването на новия „сив списък“ се очакваше тази седмица, но в последния момент Европейската комисия отложи одобрението му поради „административни/процедурни причини“. Сега се очаква списъкът да бъде приет в началото на следващата седмица.

Загуби на репутация

Сивият списък носи репутационни разходи и изисква от финансовите институции да извършват допълнителна проверка при обработката на транзакции, включващи организации или лица от засегнатите държави, което увеличава разходите.

„Сивият списък“ на ЕС за борба с прането на пари и финансирането на тероризма обикновено се основава на подобен списък, изготвен от Специалната група за финансови действия (FATF), междуправителствен орган, създаден за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.

По-ранна версия на списъка на ЕС, видяна от FT, беше в съответствие с последния списък на FATF и предвиждаше да добави Алжир, Ангола, Кения, Кот д'Ивоар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венецуела. Тя щеше да премахне също Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Сенегал, Уганда и ОАЕ.

Правни аспекти

Въпреки че членството на Русия във FATF беше преустановено година след като тя започна пълномащабно нахлуване в Украйна, редица държави вероятно ще блокират включването на Русия в списъка си на FATF, отбелязва The Financial Times.

Същевременно германският евродепутат Маркус Фербер от дясноцентристката Европейска народна партия призова Брюксел да не се ограничава само със списъка на FATF. „Комисията трябва да си върши собствената работа. FATF оценява само правната рамка, а не нейното прилагане. За нас това не е достатъчно“, подчерта той.

Добавянето на Русия, която е под санкции на ЕС заради нахлуването си в Украйна, би могло да помогне за убеждаването на евродепутатите да подкрепят списъка, тъй като те могат само да го приемат или отхвърлят като цяло, но не и да правят никакви промени, обясниха представители на различни фракции в Европейския парламент.

Източник: DW Снимка: Yves Herman/REUTERS/REUTERS

Превод и редакция: pan.bg