pan.bg

Европейският съюз реши да добави Русия към списъка си с държави с висок риск от пране на пари и финансиране на тероризъм, съобщава Politico, позовавайки се на документ на ЕС и две длъжностни лица. Европейският парламент призова за тази мярка.

Европейският съюз реши да добави Русия към списъка си с държави с висок риск от пране на пари и финансиране на тероризъм. Това съобщи в сряда, 3 декември, Politico, позовавайки се на две официални лица и проект за решение по въпроса. https://www.politico.eu/article/the-eu-is-finally-blacklisting-russia-for-money-laundering/

Все още няма официално потвърждение на тази информация.

Както отбелязва изданието, включването във финансовия черен списък води до значително засилен надзор върху финансовите транзакции на руски организации и физически лица, като по-специално се изисква от финансовите институции да засилят цялостната проверка на всички транзакции. Решението на ЕС ще принуди банките да предприемат допълнителни мерки за смекчаване на риска, отбелязва Politico.

През юни 2025 г. медиите съобщиха за намерението на ЕС да включи Русия в сивия списък на държавите, нарушаващи разпоредбите за пране на пари.

Европейският парламент призовава Русия да бъде включена в черния списък.

Европейският парламент многократно е призовавал Европейската комисия да предприеме тази стъпка. По-конкретно, този въпрос беше обсъждан през ноември 2024 г. Евродепутатите заявиха, че Москва финансира войната срещу Украйна чрез корупционни схеми, които ѝ позволяват да заобикаля международните санкции. Освен това, те смятат, че страната има високи нива на корупция и организирана престъпност, тясно свързани с държавните структури. Европейската комисия се е ангажирала да завърши прегледа до края на 2025 г.

Междувременно Русия все още не е включена в международния черен финансов списък, поддържан от Специалната група за финансови действия (FATF). Тази организация съставя черни и сиви списъци на държави, които нарушават стандартите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.

Източник: Deutsche Welle Снимка: Deutsche Welle

Превод и редакция: pan.bg / Л. Вълев